Bl0ckch41nnewsOperación Serengeti: detenidos por fraudes, estafas y esquemas Ponzi

Las fuerzas de seguridad de África arrestaron en el marco de la ‘Operación
Serengeti’ a más de mil personas sospechosas de estar implicadas en
importantes actividades cibercriminales que causaron cerca de 193 millones de
dólares en pérdidas financieras en todo el mundo.

La operación fue coordinada por Interpol y Afripol entre el 2 de septiembre y
el 31 de octubre y
«se centró en los delincuentes que están detrás de ransomware, compromiso
de correo electrónico empresarial (BEC), extorsión digital y estafas en
línea».

En total, las autoridades de 19 países africanos arrestaron a 1.006
sospechosos y desmantelaron 134.089 infraestructuras y redes maliciosas, según
la información proporcionada por los socios operativos Cybercrime Atlas,
Fortinet, Group-IB, Kaspersky, Team Cymru, Trend Micro y Uppsala Security.

Los
investigadores informan
de que los sospechosos y las infraestructuras estaban vinculados a al menos
35.224 víctimas identificadas que perdieron casi 193 millones de dólares. La
Operación Serengeti recuperó aproximadamente 44 millones de dólares.

A continuación, se presentan algunos puntos destacados del informe, centrado
en las medidas de aplicación de la ley en determinadas regiones:

• Kenia: se resolvió un caso de fraude de tarjetas de crédito en línea
  vinculado a pérdidas de 8,6 millones de dólares; los fondos fueron robados a
  través de scripts fraudulentos y redirigidos a través de SWIFT a empresas de
  los Emiratos Árabes Unidos, Nigeria y China. Se realizaron casi dos docenas
  de arrestos.
• Senegal: se desmanteló un esquema Ponzi de 6 millones de dólares que
  afectaba a 1.811 víctimas; se confiscaron más de 900 tarjetas SIM, 11.000
  dólares en efectivo, teléfonos, computadoras portátiles y tarjetas de
  identificación de las víctimas. Se arrestó a ocho personas, incluidos cinco
  ciudadanos chinos.
• Nigeria: se arrestó a un hombre que realizaba estafas de inversión en línea
  y ganó 300.000 dólares mediante falsas promesas de criptomonedas.
• Camerún: se desmanteló una estafa de marketing multinivel que traficaba con
  víctimas de siete países; las víctimas fueron retenidas y obligadas a
  reclutar a otros para obtener la libertad. El grupo recaudó al menos 150.000
  dólares en cuotas de membresía.
• Angola: se desmanteló un grupo internacional que dirigía un casino virtual
  en Luanda; Engañó a cientos de personas ofreciendo premios a cambio de
  reclutar nuevos miembros. Se realizaron 150 arrestos y se confiscaron 200
  computadoras y más de 100 teléfonos móviles.

Los países involucrados en la Operación Serengeti son Argelia, Benín, Costa de
Marfil, República Democrática del Congo, Gabón, Ghana, Mauricio, Mozambique,
Ruanda, Sudáfrica, Tanzania, Túnez, Zambia y Zimbabue.

Fuente:
BC

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