Bl0ckch41nnewsGuía práctica para la identificación, trazabilidad e incautación de criptoactivos (Argentina)
El procurador general de la Nación de Argentina, dictó la Resolución PGN 33/23
con la recomendación del uso de la
Guía práctica para la identificación, trazabilidad eincautación de
criptoactivos
en todas aquellas investigaciones penales que involucren el uso de activos
virtuales.
Este documento fue elaborado por la Unidad Fiscal Especializada en
Ciberdelincuencia (UFECI) con la colaboración de la Procuraduría de
Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), la Secretaría de
Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT), la Secretaría de
Coordinación Institucional (SCI), la Dirección General de Recuperación de
Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), la Procuraduría de Narcocriminalidad
(PROCUNAR), la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE) y
la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).
El objetivo de la guía es brindar a empleados/as, funcionarios/as y
magistrados/as del organismo mayores recursos y herramientas para la
persecución penal. Para eso, ofrece un abordaje sobre los aspectos teóricos y
prácticos vinculados con los activos virtuales más relevantes en relación con
la investigación penal.
Describe las implicancias, dificultades y desafíos que su entorno y la
tecnología que les da sustento presentan y, al mismo tiempo, proporciona
propuestas y buenas prácticas para llevar adelante investigaciones sobre ese
tipo de activos, así como su rastreo, trazabilidad, incautación y recupero
final. En particular, la guía presenta nociones técnicas básicas sobre los
criptoactivos, sus diversas clasificaciones y denominaciones, los mecanismos
para crear nuevos activos y una descripción de sus características
tecnológicas, como también un detalle de los elementos, modalidades y
mecanismos para su almacenamiento, la transferencia y conversión.
La
preocupación sobre el creciente uso delictivo de los criptoactivos viene
expresándose a nivel internacional a través de diversos organismos de
prevención y control de la delincuencia transnacional, como el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, el Grupo de Acción Financiera Internacional
(GAFI), o la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC), y destaca al respecto resoluciones, documentos y pronunciamientos de
esos organismos.
En diciembre de 2021, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica
(GAFILAT) elaboró una Guía sobre Aspectos Relevantes y Pasos Apropiados para la Investigación, Identificación, Incautación y Decomiso de Activos Virtuales [PDF]. El
trabajo tiene como objetivo dotar a las autoridades de orden público de
herramientas adicionales para la recuperación de activos delictivos y la
cooperación internacional en esa materia.
Busca contribuir a fortalecer las capacidades de las autoridades para la
realización de solicitudes, investigación e identificación de activos
virtuales, y mejorar su desempeño en el tratamiento de una problemática que
adquirió una relevancia preponderante.
Fuente:
Fiscales.gob.ar
Los comentarios están cerrados.